La Guardia Civil se ha personado hoy en las sedes del banco suizo Mirabaud de Madrid y Barcelona, así como en la vivienda del expresidente de Venture Finanzas y en el Banco Sabadell, dentro de la investigación por blanqueo de capitales que lleva la Audiencia Nacional sobre la denominada «lista Falciani».
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los agentes han requerido información relacionada con la sociedad de inversiones Venture Finanzas, adquirida por Mirabaud e investigada por blanquear en España dinero proveniente de Suiza.
De hecho, también han registrado el domicilio de Alejandro Pérez-Calzada, expresidente de Venture Finanzas, y han entrado en una de las sedes del Sabadell para registrar el puesto de trabajo de Carlos Alberto Sánchez, que había trabajado para Venture y ahora ejerce de «freelance» externo para esa entidad, que no está implicada en la causa.
