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Rato se niega a declarar como imputado hasta conocer las conclusiones de la Oficina Antifraude

El exvicepresidente Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez de Madrid que le investiga por delito fiscal y blanqueo en la gestión de su patrimonio, tras alegar que falta en la causa el informe de conclusiones sobre la documentación incautada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.

Rato, que estaba citado a las once de la mañana, pasó poco más de media hora ante el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga si el exvicepresidente cometió delito fiscal y blanqueo a través de un complejo entramado societario.

El exministro de Economía alegó la ausencia del informe definitivo de la ONIF para no declarar, aunque mostró su disposición a acudir al juzgado y comparecer en cualquier momento que sea requerido por el instructor, según fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes informaron de que la Fiscalía acusa al exvicepresidente de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo. El Ministerio Público no ha citado, por el momento, un eventual delito de alzamiento de bienes.

Rato ha entrado y salido a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje reservado a los funcionarios para evitar altercados. En concreto, ha entrado en un opel vectra gris por el parking después de que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, solicitara un informe de análisis de riesgos a la Policía, que concluyó que debía hacerlo por ese lugar.

A las puertas, un pequeño grupo de preferentistas aguardaba la llegada del expresidente de Bankia, y ha mostrado su indignación por no poder increparle. Con esta decisión, se han evitado los incidentes que se produjeron, con el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que vió como un manifestante le lanzaba una pancarta.

Imputado por delitos fiscales

El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid citó a declarar en calidad de imputado a Rato, en el marco de la causa en la que investiga su patrimonio y sus actividades económicas, tras escuchar como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, sobre el informe de la Agencia Tributaria.

Valdecasas ha ratificado el informe que provocó la detención durante ocho horas de Rato el pasado 16 de abril, mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.

La comparecencia de la testigo ha tenido lugar después de que la secretaria del juzgado haya cotejado durante 20 días en las oficinas de la ONIF los cerca de 40.000 documentos intervenidos en la causa.

Confirmada la fianza de 18 millones

Este martes la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid a Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas

Tras la presentación de dicho informe a la Fiscalía de Madrid, la Audiencia Provincial descartó el alzamiento de bienes -supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional- y posteriormente el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el 1 de julio que por el momento únicamente ve «perfilado» el delito fiscal.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria, que pidió la detención del expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio «incluso con la autorización de la fuerza».

En su informe, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.

Operaciones de despatrimonialización

La inspectora jefe de la ONIF ha sido preguntada sobre las operaciones de despatrimonialización detalladas en el informe, en el que se advertía de que se han realizado «con mucha intensidad» en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el caso Bankia.

La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene «un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales», algo que choca con una actividad empresarial y profesional «básicamente nacional y escasamente internacional», según señalaba la denuncia.

También sospecha que Rato utilizaba «territorios de riesgo» (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía «una elevada facturación interna» en su entramado societario que «hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

Por otra parte, cree que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI «hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA».

De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia «el ánimo de defraudación tributaria», razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.

 

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