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Hacienda informa sobre la lucha contra el fraude fiscal

Hacienda informa sobre la lucha contra el fraude fiscal
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, DR
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez,

Hacienda eleva a 715 los casos sospechosos de blanqueo tras la amnistía fiscal

Los contribuyentes declaran bienes en Suiza por importe de casi 20.000 millones desde 2013.

Menéndez no revela datos de Rato, pero defiende la actuación de la Agencia Tributaria en el caso.

Más de 27.500 (en concreto 27.576) contribuyentes han declarado 14.300 millones de euros de bienes y derechos en el extranjero en lo que va de año 2015, con lo que desde que el modelo 720 está en funcionamiento ya se han conseguido aflorar 124.500 millones de euros de más de 197.000 contribuyentes. De esa cifra, casi 20.000 millones de euros se encuentran en Suiza y 4.000 millones en Andorra. La Agencia Tributaria ha enviado un total de 715 casos sospechosos de blanqueo al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), diez más de los que se conoció inicialmente.

Así lo ha señalado este martes el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las medidas adoptadas para luchar contra el fraude fiscal y en la que la oposición le ha reprochado que no dé datos sobre la investigación sobre Rodrigo Rato.

Según Menéndez, gracias a la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) desde 2013 han aflorado bienes en más de 200 países, entre los que destacan Suiza -con casi 20.000 millones de euros, de los 14.000 millones son activos financieros y 4.800 millones son cuentas bancarias-; Andorra -se declaran 4.000 millones, casi la mitad de ellos en activos financieros-; y en Gibraltar, un total de 260 millones.

El modelo 720, ha afirmado el director de la AEAT, junto con las declaraciones tributarias especiales -la amnistía fiscal- ha aportado una “valiosísima información” a la Agencia Tributaria y ha permitido “ensanchar las bases imponibles declaradas, posibilitando el diseño de nuevas actuaciones de comprobación”.

Con todo ello la Agencia podrá “perseguir el fraude de los residentes cuyas declaraciones fiscales no son congruentes con los activos o rentas que tienen en el exterior” gracias a una información “desbordante” y de la que “hasta ahora no se disponía”.

Sube un 13,5% lo recaudado en la lucha contra el fraude

En su comparecencia, Santiago Menéndez, ha asegurado que Hacienda ha ingresado 2.889 millones de euros entre enero y marzo de este año por la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 13,5% respecto al primer trimestre de 2014 y el mejor trimestre de la serie histórica.

Según Menéndez, desde el año 2012, Hacienda ha ingresado un total de 37.674 millones por la lucha contra el fraude, gracias, en parte, a la profesionalidad de los empleados de la Agencia Tributaria, que han hecho “un gran esfuerzo estos años” para que el Estado pueda “mejorar y sostener” la recaudación a pesar del contexto macroeconómico.

Esta cantidad, según ha explicado Menéndez, permitiría pagar las prestaciones por desempleo del último año y medio o las retribuciones de la Policía y Guardia Civil durante dos años, por ejemplo.

Menéndez no revela datos de Rato, pero defiende la actuación de la Agencia Tributaria en el caso

El director de la Agencia Tributaria (AEAT) no ha querido referirse a la investigación que se está realizado sobre el ex vicepresidente económico Rodrigo Rato porque la institución “por ley” no puede hablar de contribuyentes concretos, aunque ha defendido la denuncia de la AEAT ante la Fiscalía de Madrid porque es el “procedimiento habitual”.

“Como la ley me lo impide, no voy a hablar de un contribuyente concreto”, ha asegurado en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde no obstante ha defendido que el organismo presentara una denuncia contra el expresidente de Bankia ante la Fiscalía de Madrid por ser el procedimiento habitual. “Luego es el fiscal general del Estado es quien decide a dónde tiene que ir la denuncia. No corresponde al denunciante decidir a dónde va”, ha señalado Menéndez durante la réplica a los grupos.

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