Una juez envía a prisión al ex consejero delegado de BPA
Joan Pau Miquel, interrogado sobre su vínculo con la mafia del caso Emperador.
Los nuevos administradores de Banco Madrid designados por el Banco de España han solicitado el concurso voluntario de acreedores de la entidad, debido al «fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid SAU en los últimos días». Esta decisión también implica la suspensión de la operativa ordinaria del banco.
En una nota remitida este lunes, el banco explica que esta situación se ha producido «tras conocerse la decisión de la Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN)» estadounidense de considerar a su matriz, Banca Privada d’Andorra (BPA), presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales.
«Las importantes retiradas de fondos de clientes derivadas de las circunstancias anteriores, que ha tenido que atender la entidad en los últimos días, han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones», explica la nota.
«La solicitud de concurso permite asegurar un igual trato de los depositantes de la entidad y del resto de sus acreedores», añade.
Garantizados los primeros 100.000 euros de cada cliente
En otra nota, el Banco de España precisa que los administradores han creído lo más acertado solicitar el citado concurso voluntario y suspender la operativa ordinaria de la entidad, «mientras se pronuncie el juez que tenga que conocer el procedimiento».
El banco central español recuerda también que los depósitos de los clientes de Banco de Madrid, S.A., están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta un máximo de 100.000 euros por titular, garantía que se hará efectiva «lo antes posible» una vez se cumplan los trámites pertinentes.
El pasado martes, 10 de marzo, el Instituto Nacional de Finanzas -el regulador financiero de Andorra- intervino BPA, entidad que está siendo investigada por el Gobierno de los Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado. Ese mismo día, el Banco de España acordaba intervenir el Banco Madrid, filial de BPA, cuyo consejo de administración dimitía esa misma noche en bloque para «facilitar la actuación interventora».
Dos días más tarde, el regulador bursátil de Panamá daba a conocer que también se intervenía la filial panameña de este banco para proteger los intereses de los depositantes.
El ex consejero delegado de Banca Privada d’Andorrana, en prisión
Al mismo tiempo que el Banco de Madrid solicitaba la entrada en concurso de acreedores, una juez de Andorra ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
Miquel, detenido el pasado viernes, pasó este domingo a disposición judicial y, después de siete horas de declaración, hacia las 3.00 de la madrugada de este lunes, la juez especializada en delitos económicos Canòlic Mingorance ordenó su ingreso en la prisión andorrana de La Comella, según informa el Diari d’Andorra.
Miquel respondió ante Mingorance de las acusaciones formuladas en relación al caso Emperador de lucha contra la mafia china implantada en España y donde el empresario chino Gao Ping aparece como supuesto responsable máximo de una estructura jerárquica muy amplia y bien definida.
De la trama global colgaban varias redes, una de las cuales se dedicada exclusivamente al blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
«Artífice financiero de la operativa de blaqueo»
Según el sumario inicial instruido por la Audiencia Nacional, se trataría de operaciones de evasión fiscal por las que se dejaron de pagar impuestos en España basándose en facturas supuestamente falsificadas.
Miquel fue detenido el viernes como consecuencia de unas declaraciones ante las Fiscalías española y andorrana de uno de los cerebros de la red de blanqueo del grupo liderado por Gao Ping, el empresario catalán Rafael Pallardó Calatrava.
Este hombre, titular de varias sociedades que se dedicaban a comerciar con productos de marroquinería procedentes de China, aseguró a los fiscales que Miquel era uno de los artífices financieros de la operativa para blanquear el dinero.
El supervisor financiero andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) intervino el pasado miércoles la entidad, despué de recibir una comunicación del FinCEN estadounidense que señalaba a BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.
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