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Hacienda registra 23 empresas de Mercabarna por posible fraude millonario

Hacienda registra 23 empresas de Mercabarna por posible fraude millonario

Mercabarna

Técnicos de la Agencia Tributaria (AEAT), acompañados de agentes de los Mossos d’Esquadra, están registrando 23 puestos y 10 oficinas del Mercado Central del Pescado de Mercabarna en Barcelona por un supuesto fraude fiscal que podría superar los 100 millones de euros

Más de un centenar de efectivos de la Agencia Tributaria, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, han llevado a cabo este martes una inspección en 20 empresas de venta mayorista de pescado en Mercabarna -el mercado de abastos de Barcelona- y que podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales.

El registro de 23 puestos y 10 oficinas ha sido de carácter administrativo, por lo que no se han producido detenciones, pero sí han sido incautadas diversas cajas con material.

Un fraude de hasta 100 millones de euros

Según un comunicado de la Agencia Tributaria, las empresas inspeccionadas en la operación -bautizada como White- declaran una facturación anual superior a los 300 millones de euros, por lo que el fraude fiscal podría superar los 100 millones de euros.

La ocultación de esas ventas podrían haberse ejecutado mediante un sistema informático que permite seleccionar ventas para que no figuren en la contabilidad y de las declaraciones tributarias.

Estas sociedades contaban con unos márgenes de beneficio “anormalmente bajos”, que en raras ocasiones superaban el 1,5%, según la inspección de la Agencia Tributaria.

También apunta a que sus responsables manejaban habitualmente grandes cantidades en efectivo y ofrecían a los clientes documentación insuficiente en los justificantes de venta.

En ese sentido, durante la fase previa de la operación, la Agencia Tributaria pudo comprobar que algunos de esos justificantes incluían los códigos especiales asignados a ventas que no iban a ser contabilizadas.

El dispositivo desplegado este martes ha sido coordinado por la Dependencia Regional de Inspección de Hacienda en Cataluña y de su Equipo de Auditoría Informática, y ha contado con la colaboración de personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria de Valencia y Aragón.

Mercabarna acoge a 800 empresas en los diversos mercados mayoristas de productos alimentarios frescos y congelados, e incluye a Mercabarna-flor, una rama especializada en flores, plantas y complementos.

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