La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros.
Los seis directivos del banco chino (ICBC) detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales, han declarado ante el juez después de haberlo hecho en las dependencias de la Guardia Civil.
Desde las 13.30 horas del viernes la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Parla (Madrid) tomó declaración a los detenidos, en un lento proceso, ya que a las 18.30 horas sólo había testificado uno de ellos.
Con presencia de un traductor, los detenidos respondieron a las presuntas de la magistrada, en el marco instada por la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la entidad en Madrid.
Banco operativo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado e un comunicado que, a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo y que la entrada y registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación.
Por ello, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria, cuya sede en Madrid fue minuciosamente registrada durante muchas horas.
Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que el viernes la UCO ha detenido al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo.
Precisamente, en un comunicado remitido al diario oficial China Daily, el banco ha anunciado que directivos y abogados de la división europea del ICBC están de camino a Madrid para seguir desde allí los avances en la investigación.
