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Estafa a dos empresas de Zaragoza y Navarra mediante «fraude al CEO»

NAVARRA INFORMACIÓN

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a empresas de Zaragoza y Navarra mediante modus operandi “Fraude al CEO”, utilizando a personas como “mulas económicas”

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha finalizado la denominada Operación FURANTUR con la desarticulación de una organización criminal, compuesta por 9 personas, que estafó más de 115.000 euros a una empresa ubicada en la localidad de Borja (Zaragoza).

Además han participado efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, y se ha contado con la colaboración de la Unidad Nacional de combate a la Ciberdelincencia y a la Delincuencia Tecnológica de la Policía Judicial de Portugal.

La investigación, que permitió recuperar más de 82.000 euros entregados al responsable de la empresa de Borja, duró 3 años. Por ello, han sido detenidas 4 personas e investigadas otras 5, presuntas autoras de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

Se trata de 4 mujeres y 5 hombres, de edades comprendidas entre los 27 y 44 años, nacionalidades ecuatoriana, dominicana y de República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, que quedaron a disposición judicial tras las detenciones.

Los detenidos establecían contacto con otras personas de origen latino, las cuales les ofrecieron hacer de “mulas económicas”, es decir, hacer uso de sus propias cuentas bancarias para recibir transferencias económicas y derivarlas a otras cuentas o extraer dinero en efectivo de las mismas, que sería entregado a otros integrantes de la red, a cambio de obtener un pequeño porcentaje de lo defraudado.

Hechos, investigación y detenciones

La operación se inició en el mes de octubre de 2018 cuando los responsables de una empresa dedicada a la fabricación de piezas plásticas para automóviles, de Borja (Zaragoza), presentó una denuncia ante la Guardia Civil comunicando que habían sido víctimas de una estafa tras realizar el pago de una factura a otra empresa de Navarra, por una cantidad de 115.323 euros, que dicha sociedad no llegó a recibir. Hechos de los que se percataron tras ponerse en contacto ambas entidades y verificar que el pago se habría efectuado a una cuenta bancaria de la que no era titular la empresa de Navarra.

Con los datos aportados EDITE localizó e identificó a la titular, residente en Puerto de Sagunto (Valencia), de la cuenta bancaria a la que se habría transferido el dinero de la factura. Tras recibir la transferencia fraudulenta se realizaron rápidamente varias transferencias a otras cuentas, una en Valencia y otras en Portugal con importes de 15.000 euros.  Guardia Civil y autoridades portuguesas localizaron a los beneficiarios de las mismas.

De la cuenta bancaria española, se logró identificar a una segunda persona que habría efectuado en varias ocasiones extracciones de dinero en efectivo en cajeros de Valencia capital.

El día 29 de noviembre de 2018, la Guardia Civil detuvo tanto a la titular de la cuenta bancaria donde se recibieron los 115.000 euros como al varón que realizó las extracciones en cajeros automáticos.

Tras la detención de la mujer en Puerto de Sagunto, los agentes realizaron un registro en su domicilio donde se intervino material informático, teléfonos móviles, tablets, pendrives, sustancias estupefacientes, dinero en metálico y numerosa documentación bancaria que acreditaba la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo, así como la implicación de otras personas en estos hechos. Un familiar de ella, con antecedentes policiales, fue también detenido por gestionar y utilizar de forma online la cuenta bancaria donde se recibió el total del importe defraudado.

La Guardia Civil, en octubre de 2019, se detuvo a un cuarto implicado, cabecilla de esta organización en Valencia y con multitud de antecedentes policiales por estafas llevadas a cabo con el mismo modus operandi. Este se encargaba de captar a personas que hicieran de “mulas económicas”, otras que actuarían de intermediarias para las entregas en metálico del dinero defraudado, así como dirigir la actividad ilícita.

Asimismo, las autoridades portuguesas, a principios de este mes de noviembre de 2021, identificaron y localizaron a dos mujeres y dos hombres, que fueron investigados por estos mismos hechos.

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