Policía Nacional ha detenido este lunes a veinte personas sospechosas de estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas ubicadas en España
Los presuntos estafadores han sido detenidas en varios puntos de España, dos en Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas).
Policía, los detenidos captaban a sus víctimas con la denominada «estafa piramidal» en eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas en las que informaban a los asistentes de la existencia de una empresa para buscar inversores, y les ofrecían un ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red.
El dinero lo devolvían a los inversores en una falsa moneda virtual, sin valor monetario real por lo que nunca regresaba a los inversores.
En los registros y detenciones la Policía ha intervenido numerosos equipos informáticos como portátiles, discos duros, CPUs y tablets; así como dos vehículos de lujo, documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales y 15.505 euros
En la operación se ha bloqueado la cuenta bancaria que los detenidos llenaron con el dinero estafado . Esta cuenta estaba situada en Letonia, y contaba con más de 5 millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos
La operación de investigación, registros y detenciones ha sido impulsada Juzgado de Instrucción número dieciséis de Sevilla y realizada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía Andalucía Occidental y agentes especializados de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial adscritos al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). También han colaborado agentes de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, Valencia, Asturias y Canarias; y de las comisarías de Alicante, Vélez-Málaga, Fuengirola, Elche, Denia, Arrecife y Langreo
