La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la detención de 78 personas en una operación que llevan a cabo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una trama india asentada en las comunidades de Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias dedicada al fraude fiscal en productos.
De momento, según han indicado fuentes de la investigación, ya se ha practicado medio centenar de detenciones y se espera la entrada y registro en unos 150 domicilios en esas comunidades autónomas. Uno de los lugares en los que se están practicando registros es en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, contrabando, falsedad en documentos oficiales y mercantiles, contra la salud pública, contra la propiedad industrial e intelectual y cohecho, según informa la Fiscalía Anticorrupción.
Gran golpe al crimen por blanqueo de capitales
La policía ha desmantelado una organización criminal que operaba principalmente en la comunidad de Madrid, un grupo que según los investigadores se dedicaba a introducir productos chinos en España, defraudando el IVA y blanqueando dinero procedente entre otras cosas del tráfico de drogas y falsificaciones. La bautizada como ‘operación Prima’ e salda con 78 detenidos en Madrid, Extremadura, Valencia, Cataluña y Canarias y desmantela una organización criminal dedicada a introducir productos chinos en España y al blanqueo de capitales.
Según informa la Fiscalía Anticorrupción, se ha desmantelado una organización criminal dedicada a introducir productos procedentes de China y la Unión Europea en el mercado español, “principalmente productos textiles y de confección, fármacos, material informático y electrónico y de fotografía”. También especifica Anticorrupción que entre las actividades delictivas que esta trama llevaba supuestamente a cabo destacaba el blanqueo de capitales derivado del fraude a la propiedad intelectual a gran escala, así como también al lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
La estructura utilizada por este entramado criminal incluye empresas que la Fiscalía denomina “truchas” y que importaba las mercancías con fraude tributario, defraudando el IVA al no pagarlo a través de un complejo entramado empresarial. El juzgado nº 5 de Fuenlabrada, que dirige la operación, también ha ordenado el embargo de cuentas corrientes de los imputados.
Los investigadores les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento oficial y mercantil, cohecho, contrabando y también delitos contra la propiedad industrial e intelectual. La investigación es llevada por un juzgado de instrucción de Fuenlabrada, aunque si se detectase un perjuicio a la economía nacional o el caso afectase a varias comunidades autónomas éste podría decidir inhibirse para que pasase a la Audiencia Nacional.
Se trata de una operación llevada a cabo por efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Asiática de la UDEV Central, Comisaría General de Policía Judicial, de la Sección de Investigación Económico Patrimoniales de la UDEF Central (Grupo 11 de Blanqueo), del Cuerpo Nacional de Policía, por efectivos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria), y de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado. También ha existido coordinación con las policías de Italia y Portugal para llevar a cabo los registros en estos países.
Operación abierta de la policía contra el crimen organizador en el sur de Madrid: los agentes han programado en torno a 70 detenciones en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada en un golpe a uno de los principales núcleos del crimen organizado en la capital. También se están produciendo registros.
Los investigadores indagan sobre la posible existencia de delitos de estafa en una trama supuestamente liderada por ciudadanos indios.
El polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada es el mismo en que se desarrolló la Operación Emperador, la trama liderada por Gao Ping, hace algo más de un año.
