Uso de algoritmos para detectar patrones sospechosos en transacciones financieras, con un aumento del 20% ...
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Uso de algoritmos para prevenir el fraude
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La Policía Nacional destapa en Asturias un fraude a la Seguridad Social superior a los tres millones de euros
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Hacienda Foral de Navarra aflora 174’5 millones de euros en actuaciones de control tributario y lucha contra el fraude fiscal en 2019
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El Supremo pide al Congreso el suplicatorio para proceder contra la diputada de JxCat Laura Borrás por fraude o malversación
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Piden investigar a Puigdemont por fraude en la gestión del agua de Gerona
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Golpe de la Policía Nacional al mercado negro de tarjetas bancarias en Internet a nivel mundial
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11 detenidos en localidades españolas por cobrar más de 6M€ de pensionistas fallecidos
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El exfutbolista Juanma López también se niega a declarar ante el juez por fraude
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