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Aumenta la estafa relacionada con la inversión en criptomonedas

NAVARRA INFORMACIÓN

La Policía Nacional advierte del incremento de una estafa relacionada con la inversión en criptomonedas

La Policía Nacional de Pamplona advierte de la detección, en los últimos días, de un tipo de estafa relacionada con la inversión en criptomonedas.

Actualmente multitud de páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño.

Se trata siempre de empresas alternativas alejadas de los habituales cauces de inversión que, en ocasiones, pueden tener dados de alta perfiles en diferentes redes sociales y publicar de forma habitual vídeos en conocidos canales online para ganarse la confianza de sus potenciales víctimas.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Las denuncias interpuestas en las últimas semanas en Navarra refieren el mismo  modus operandi. El montante defraudado solo en las dos últimas denuncias que investiga Policía Nacional en Pamplona y Tudela, asciende a más de doscientos cuarenta mil euros ( 240.000) .

Modus Operandi

Cuando las víctimas buscan información acerca de inversiones en Bitcoins en portales de internet encuentran diferentes plataformas que prometen grandes beneficios en pocos días.

Al contactar, normalmente a través de una red social o de una empresa de mensajería instantánea, con los responsables de las referidas webs de inversión, son invitados a realizar pequeñas inversiones de dinero para comprobar cómo al día siguiente su inversión se ha incrementado en un 20% llegando a un 50% al segundo día y subiendo a un 80% el tercer día. Estas falsas rentabilidades que las víctimas obtienen y retiran sin inconvenientes constituyen la llave para ganarse su confianza.

Estas empresas ponen además a disposición de los usuarios herramientas que permiten seguir en tiempo real la revalorización de las inversiones. De esta manera y con la promesa de una alta rentabilidad son convencidos para aumentar el capital invertido llegando a transferir más de ciento veinte mil (120.000) euros a las cuentas de los supuestos brokers.

Después, el perjudicado sigue comprobando en las herramientas analíticas como su inversión crece exponencialmente. En una de las denuncias analizadas, la víctima supuestamente había llegado a ganar un millón y medio (1.500.000) de euros realizando una inversión de ciento veinte mil (120.000) euros.

Sin embargo, cuando intentan retirar las ficticias ganancias las víctimas son informadas de que debe reingresar una gran cantidad de dinero, más de 100.000 euros, para retirar los fondos. Es entonces cuando se percatan de que pueden estar sufriendo una estafa y lo ponen en conocimiento de los servicios policiales.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional destaca que en este tipo de estafa destaca la ingeniería social de los estafadores, capaces de entablar una relación de confianza con sus víctimas sin levantar sospechas.

Antes de realizar cualquier inversión, compruebe que se trata de empresas solventes y contrastadas. Además, se recomienda la consulta periódica de las alertas de las autoridades públicas en materia de plataformas de inversión.

Por último, recordar que además de poder personarse durante las 24 h en dependencias de Policía Nacional para formular denuncia, puede poner en conocimiento de Policía Nacional estos hechos a través del 091 o realizar cualquier consulta en caso de duda. La inmediatez en la detección del delito cometido facilita su investigación.

Asimismo, en la Jefatura Superior de Navarra de Policía Nacional, existen grupos especializados en Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos a los que acudir en caso de haber sido víctima de este tipo de hechos para que se proceda a su investigación.

 

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