La decisión del consejo ha sido adoptada por unanimidad con el fin de «facilitar la tarea de inspección de los interventores designados por el Banco de España»
Hacienda asegura que investigará al Banco de Madrid. El Banco de España ha designado a Gracia Cáceres y Gobernado Hernández como interventores de la entidad.
El consejo de administración de Banco de Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA en el marco de una investigación de supuesto blanqueo de capitales, ha presentado su dimisión este miércoles durante una sesión extraordinaria para así facilitar el trabajo a los dos interventores.
La decisión del consejo de administración se ha adoptado con el fin de poner en marcha los procedimientos internos que faciliten la colaboración con la actividad inspectora de los interventores del Banco de España.
Por su parte, la Agencia Tributaria investigará los indicios de delito de aquellos clientes de la Banca Privada Andorrana (BPA) y el Banco de Madrid que se acogieron a la aministía fiscal y a los declarantes de cuentas en el extranjero en estas entidades.
Además, el Banco de España ha designado como interventores de la entidad financiera a José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del organismo de supervisión.
Hacienda revisará las amnistías fiscales de los clientes del banco
La Agencia Tributaria ha informado de que investigará todos los indicios de delito que puedan haber cometido los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que tenían cuentas en Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que cualquier indicio de blanqueo de capitales se trasladará al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) para su análisis y este, a su vez, remitirá a la Fiscalía los expedientes en los que constate dichos indicios.
Las mismas fuentes han dicho que el modo de proceder con estos contribuyentes será similar al que se ha llevado a cabo con la lista de clientes españoles de la entidad suiza HSBC.
Junto con estos contribuyentes, Hacienda también inspeccionará a los declarantes de cuentas en el extranjero (quienes hayan presentado el nuevo modelo 720) que tuvieran alguna de ellas en Banca Privada de Andorra con la finalidad de detectar si también han podido cometer un delito de blanqueo de capitales.
«BPA y Banco Madrid son totalmente independientes»
El Banco de España anunció este martes la intervención de Banco de Madrid después de que el Gobierno de Andorra interviniera BPA, controlada por la familia Cierco, tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a ‘preocupación de primer orden’ en materia de blanqueo de capitales.
Tras la intervención, Banco de Madrid lanzó un mensaje de tranquilidad a los clientes y ha asegurado que la labor de los interventores es una «garantía añadida» de transparencia.
Asimismo se ha desmarcado de la denuncia de las autoridades del Tesoro de Estados Unidos que ha dado lugar a las actuaciones en curso, al recordar que en ella no se menciona en «ningún momento» a la entidad, sino exclusivamente a su matriz, BPA (Banca Privada Andorrana).
«Pese a la pertenencia a un mismo accionista, BPA y Banco Madrid son dos entidades totalmente independientes, cada una de ellas con sus propias estructuras operativas y que desarrollan su actividad con marcos regulatorios y legales distintos, los de Andorra y España, respectivamente», ha explicado el banco.
El Banco de España interviene el Banco de Madrid
Ante la investigación de EEUU por blanqueo de dinero, Andorra interviene su banco BPA
