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Desarticulado en Navarra un grupo de distribución ilegal de tabaco por España

 La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han desarticulado un grupo criminal asentado en Navarra y dedicado a la distribución ilegal de tabaco por toda España, con la detención de ocho personas aunque se investiga a otras 4 como presuntas autoras

Se les acusa de los delitos de contrabando de tabaco, contra la Hacienda Pública, asociación ilícita y obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, ha informado la Guardia Civil en una nota, en la que estima que antes de la desarticulación el grupo pudo llegar a distribuir cerca de 12 toneladas de tabaco de forma irregular desde el año 2015.

Las detenciones se han producido cinco en Navarra, dos en Madrid y una en Las Palmas de Gran Canaria, y los detenidos son de nacionalidades portuguesa, búlgara y española, aunque se investiga a otras cuatro personas, una en Navarra, otra en Sevilla y dos más en Madrid como presuntos autores de delito de contrabando de tabaco, delito contra la Hacienda Pública, delito de asociación ilícita y delito de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.

Además se han incautado de 87 kilos de tabaco en hoja, 5.000 euros en metálico, cuatro picadoras industriales de tabaco y una furgoneta, así como diversos enseres relacionados con el procesamiento, control y distribución del tabaco.

En una nota, la Delegación del Gobierno en Navarra explica que la operación comenzó al conocerse que una serie de personas afincadas en la comarca de Pamplona se estarían dedicando a la venta de tabaco picado de forma fraudulenta a través de internet, algo que se comprobó junto a la existencia de dos naves industriales en la localidad de Arre, donde se almacenaba y procesaba el tabaco en un entorno discreto.

La operación se desarrolló en varias fases a lo largo de los últimos meses, en los que se pudo identificar a tres proveedores, uno en Sevilla y dos en Madrid, y se consiguió establecer los roles de las personas investigadas y su modus operandi.

Después las labores de la investigación se centraron en localizar el método de recepción del tabaco en Navarra, y se detectó que los miembros del grupo contaban con la complicidad de un trabajador de una empresa de mensajería.

Así, el pasado mes de junio se detuvo a cuatro personas en Navarra, tras realizarse tres entradas y registros, una en un domicilio de Burlada y otras dos en naves del Polígono Ezcabarte de Arre (Navarra).

Allí los agentes se incautaron de numerosos efectos relacionados con el delito, como picadoras de tabaco industriales, varias decenas de kilos de hoja de tabaco y picado, cuadernos de anotaciones de pagos, facturas, cartillas bancarias, teléfonos móviles, dinero en efectivo, efectos de tabaco y una furgoneta.

Las detenciones en Navarra permitieron ampliar la información existente sobre el volumen de tabaco ilegalmente comerciado, así como aportar mayor información sobre los proveedores.

Las gestiones posteriores confirmaron que uno de los proveedores de la organización disponía de una asociación perfectamente legal, afincada en Madrid, registrada como establecimiento en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.

A través de ella, se realizaba la venta ilegal de tabaco a todo el territorio nacional, blanqueando las ganancias de tabaco como donaciones y cuotas de socios, lo que les permitía realizar esta actividad delictiva de forma impune.

Los detenidos publicitaban su producto en las redes sociales, infringían todas las normas de control sanitario, trazabilidad, etiquetado y todas aquellas encaminadas a garantizar la salud pública y prevenir el tabaquismo.

Las hojas de tabaco fraccionadas se almacenaban sin mayor cuidado en domicilios y almacenes, de donde pasaban directamente a las picadoras y a unas bolsas sin etiqueta alguna que se remitían a los compradores directamente.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, y con ella se ha podido desarticular completamente un grupo organizado afincado en la Cuenca de Pamplona dedicado al procesado de hoja de tabaco y posterior venta al por menor por todo el territorio nacional.

Se ha detenido a 8 personas (5 en Navarra, 1 en Las Palmas de Gran Canaria y 2 en Madrid), de nacionalidades portuguesa, búlgara y española, y se investiga a otras 4 (1 en Navarra, 1 en Sevilla y 2 en Madrid) como presuntos autores de delito de contrabando de tabaco, delito contra la Hacienda Pública, delito de asociación ilícita y delito de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. Además se han incautado de 87 kg de tabaco en hoja, 5.000 euros en metálico, cuatro picadoras industriales de tabaco y una furgoneta, así como diversos enseres relacionados con el procesamiento, control y distribución del tabaco. EFE

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