Detenidos el director general del ICBC en Madrid y otros cuatro directivos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) con sede en Madrid, según han informado fuentes de la investigación. El director general de la sucursal en Madrid del banco chino y otros cuatro responsables de la entidad han sido detenidos. La operación tiene su origen en la denominada ‘operación Snake’ llevada a cabo por el mismo cuerpo policial en mayo del año pasado con más de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales.

Estas mismas fuentes han precisado que la operación, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, persigue un presunto delito de blanqueo de capitales en el que presuntamente incurrió la entidad. Los agentes se han personado en la sede del Banco en Madrid y se prevé la detención de varios cargos directivos de la entidad.

La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UCO registran la sede de ICBC, situada en el Número 12 del Paseo de Recoletos en la capital.

«Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente», explica la Guardia Civil.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por la UCO el pasado mes de mayo en el marco de la ‘operación Snake’ con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.

En esta actuación están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Unión Europea EUROPOL.

La operación está siendo ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Parla, cuyo titular ha ordenado la entrada y registro en la sede de la entidad situada en el número 12 del Paseo de Recoletos de Madrid y otros domicilios y sedes cuya ubicación aún no ha trascendido.