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La fiscalía suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra

La fiscalía suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra

HSBC

Informaciones periodísticas revelaron prácticas presuntamente delictivas

La fiscalía suiza ha abierto una investigación penal contra el banco HSBC Private Bank por blanqueo de capitales y ha empezado a registrar su sede en Ginebra.

El ministerio público ha explicado que la apertura de esa investigación se produce «después de las recientes revelaciones públicas relativas al banco privado HSBC», en referencia a las  informaciones periodísticas publicadas hace diez días por decenas de medios de comunicación de todo el mundo coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El registro tiene lugar en los locales del HSBC en Ginebra y está dirigido por el fiscal general del cantón, Olivier Jornot, asistido por el primer fiscal, Yves Bertossa.

Aunque la investigación se ha abierto contra el banco, «en función de su evolución» podría implicar también a personas físicas «sospechosas de haber cometido acciones de blanqueo» o de haber participado en ellas, ha indicado la fiscalía.

La filial suiza del banco HSBC está inmersa en un escándalo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el llamado ‘SwissLeaks’, revelado por la prensa el pasado 9 de febrero. Un conjunto de periódicos internacionales sacaron el caso a la luz publicando datos conseguidos por el antiguo informático del banco, Hervé Falciani. Según ‘Swissleaks’, miles de millones de dólares habrían transitado por este banco para escapar a los impuestos o para ser blanqueados mediante empresas pantalla.

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