Hay 25 detenidos. La red operaba con productos informáticos y de telefonía
Los detenidos en la gran operación contra el fraude de IVA denominada «Flash» y cuyo importe podría ascender a 40 millones de euros, son once empresarios españoles, entre ellos el cabecilla de la trama, han informado fuentes de la investigación.
La operación iniciada esta mañana y que sigue abierta se está llevando a cabo en la capital de Madrid, y las localidades de Alcorcón, Nuevo Baztán y Coslada, aunque también se prevén detenciones en otras Comunidades Autónomas.
Según las fuentes consultadas, durante la operación se han registrado cinco domicilios en Madrid y se ha requisado mucha documentación, aunque se prevé continúen los registros y los arrestos hasta sumar cerca de 25.
El fraude por IVA de esta red empresarial podría ascender a entre 30 y 40 millones de euros y el Juzgado número de 3 de Alcorcón, que se ha hecho cargo del caso, ha decretado «secreto de las actuaciones», según fuentes jurídicas.
La operación «Flash» se está llevando a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y la Agencia Tributaria.