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Hacienda destapa una gran trama de fraude en el IVA de hasta 40 millones

Hacienda destapa una gran trama de fraude en el IVA de hasta 40 millones

 

 Agencia Tributaria

Hay 25 detenidos. La red operaba con productos informáticos y de telefonía

Los detenidos en la gran operación contra el fraude de IVA denominada «Flash» y cuyo importe podría ascender a 40 millones de euros, son once empresarios españoles, entre ellos el cabecilla de la trama, han informado fuentes de la investigación.

La operación iniciada esta mañana y que sigue abierta se está llevando a cabo en la capital de Madrid, y las localidades de Alcorcón, Nuevo Baztán y Coslada, aunque también se prevén detenciones en otras Comunidades Autónomas.

Según las fuentes consultadas, durante la operación se han registrado cinco domicilios en Madrid y se ha requisado mucha documentación, aunque se prevé continúen los registros y los arrestos hasta sumar cerca de 25.

El fraude por IVA de esta red empresarial podría ascender a entre 30 y 40 millones de euros y el Juzgado número de 3 de Alcorcón, que se ha hecho cargo del caso, ha decretado «secreto de las actuaciones», según fuentes jurídicas.

La operación «Flash» se está llevando a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y la Agencia Tributaria.

 

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